Répression des crimes économiques: cas des sociétés multinationales

• INTRODUCTION GENERALE
  
  • 1. Choix et intérêt du sujet
    
  • 2. Délimitation du sujet
    
  • 3. Problématique
    
  • 6.2. Méthodes :
    
  • 7. Subdivision du travail
    
  • I.1.1.1. Société
    
  • I.1.1.1.1. La société est une personne morale.
    
  • I.1.1.1.2. Naissance de la personnalité morale.
    
  • I.1.1.1.3. Formes de sociétés
    
  • I.1.1.1.3.1. Société de capitaux et de société de personne.
    
  • I.1.1.2. Succursale et filiale I.1.1.2.1 Une succursale :
    
  • I.1.1.2.2. Une filiale :
    
  • I.1.1.3.Distinction entre succursale et filiale.
    
  • I.2.1. Notion sur les sociétés multinationales I.2.1.1. Définition des concepts
    
  • I.2.2. NOTION SUR LES CRIMES ECONOMIQUES I.2.2.1. Définition des concepts
    
  • I.2.2.1. Crime :
    
  • I.2.2.2. Economie :
    
  • I.2.2.3.Crimes économiques :
    
  • I.3. CADRE JURIDIQUE DES SOCIETES MULTINATIONALES
    
  • I.3.1. Réglementation nationale I.3.1.1. Cadre légal des sociétés
    
  • I.3.1.2. Statuts des filiales
    
  • I.3.1.2.1. Statut juridique :
    
  • I.3.1.2.2. Statut fiscal et social :
    
  • I.3.2. Réglementation internationale. I.3.2.1. Normes des sociétés multinationales
    
  • I.3.2.2. Nations Unies et les sociétés multinationales
    
  • I.3.3. Responsabilités des multinationales
    
  • I.3.3.1. Responsabilité civile
    
  • I.3.3.2. Responsabilité pénale
    
  • I.4. LE FONCTIONNEMENT DES MULTINATIONALES I.4.1. Le fonctionnement interne
    
  • I.4.1.1. Objectifs des multinationales
    
  • I.4.1.2.Organisation des multinationales
    
  • I.4.2.Les causes de la multinationalisation.
    
  • I.4.2.1. Accès aux matières premières et barrières Protectionnistes
    
  • I.4.2.1.1.2 barrières protectionnistes
    
  • I.4.2.2. Minimisation des coûts et concurrence Internationales
    
• II.1. CRIMES COMMIS LORS DE LA CONSTITUTION DES MULTINATIONALES
  
• II.1.1. ESCROQUERIE
  
• II.1.1.1. Eléments constitutifs
  
• II.1.1.1.1. Elément légal
  
• II.1.1.1.2. Elément matériel
  
• II.1 1.1.2.1. Usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité
  
• II.1.1.1.2.2. L'emploi des manoeuvres frauduleuses
  
• II.1.1.1.3. Elément intentionnel
  
• II.1.1.2. Régime répressif
  
• II.1.2.1 Eléments constitutifs
  
• II.1.2.1. Régime répressif
  
• II.2 LES CRIMES COMMIS EN CAS DES DIFFICULTES DES SOCIETES MULTINATIONALES
  
• II.2.1. ABUS DE BIENS SOCIAUX
  
• II.2.1.1. Biens sociaux, objet de la protection légale
  
• II.2.1.1.1. Responsabilité personnelle des dirigeants
  
• II.2.1.2. Eléments constitutifs II.2.1.2.1. Eléments matériel
  
• II.2.1.2.1.1. L'usage contraire à l'objet social
  
• II.2.1.2.1.2 Intérêt personnel
  
• II.2.1.2.1.3. Intérêt de groupe
  
• II.2.1.2.2. Elément moral
  
• II.2.1.3. Régime répressif
  
• II.2. 2. BANQUEROUTE
  
• II.2.2.1. Eléments constitutifs II.2.2.1.1. Elément légal
  
• II.2.2.1.2. Elément matériel
  
• II.2.2.2 régime répressif
  
• II.2.2.2.2. La banqueroute simple
  
• III.1.1. CORRUPTION
  
• III.1.1.1. Corruption active
  
• III.1.1.2. La corruption passive
  
• III.1.1.3. Régime répressif
  
• III.1.1.3.1. Répression sur le plan national
  
• III.1.1.3.1. Situation sur le plan international
  
• III.1.1.3.2. Echec des tentatives d'internationalisation III.1.1.3.2.1. Au sein des Nations Unies
  
• III.1.2. BLANCHIMENT
  
• III.1.2.1. Les éléments constitutifs III.1.2.1.1. Elément légal
  
• III.1.2.1.2. Eléments matériel
  
• III.1.2.2. Régime répressif
  
• III.1.2.2.1. Répression sur le plan national
  
• III.1.2.2.2. Répression sur le plan international
  
• III.1.2.2.2.1. Convention de Nations Unies contre le blanchiment
  
• III.1.2.2.2.2. Code institutionnel et action sur le plan international
  
• III.1.3. LES ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE
  
• III.1.3.1. LES ENTENTES
  
• III.1.3.2. LES ABUS DE POSITION DOMINANTE
  
• III.1.3.2.1. Exploitation abusive de position dominante
  
• III.1.3.2.2 Mode d'exploitation abusive
  
• III.1.3.3. Régime répressif
  
• III.1.4. DELIT D'INITIE
  
• III.1.4.1. Eléments constitutifs III.1.4.1.1. Elément matériel
  
• III.1.4.1.2. Elément intentionnel
  
• III.1.4.2. La coopération et l'harmonisation internationale
  
• III.1.4.2.1. Régime répressif
  
• III.1.5. FRAUDE FISCALE
  
• III.1.5.1. Eléments constitutifs III.1.5.1.1. Eléments matériel
  
• III.1.5.1.2. Elément intentionnel
  
• III.1.5.2. Régime Répressif
  
• III.1.5.2.1.Répression sur le plan national
  
• III.1.5.2.2. Situation sur le plan international
  
• III.2. PROBLEME DE RESPONSABILITE SUR LE PLAN
  
• III.2.1. Présentation du problème
  
• CONCLUSION GENERALE
  
• BIBLIOGRAPHIE
  
  • I. TEXTES NORMATIFS
    
  • I.1. TEXTES NORMATIFS INTERANTIONAUX
    
  • I.2. TEXTES NORMATIFS NATIONAUX
    
• II. OUVRAGES GENERAUX
  
• III. MEMOIRE
  
• IV. NOTES DE COURS
  
• V. REFERENCE ELECTRONIQUE