La lutte contre le blanchiment d'argent dans le système économique et financier en Afrique: analyse critique des procédures existantes et propositions d'axes d'améliorations

• SOMMAIRE
  
  • VI-1 : Analyse critique de la politique africaine de lutte contre le blanchiment
    
• DEDICACE
  
• REMERCIEMENTS
  
• AVANT PROPOS
  
• INTRODUCTION
  
• Chapitre 1 : Definition et origine du concept de blanchiment de capitaux
  
  • I-I: Approche notionnelle
    
  • I-2: Origine du concept
    
• Chapitre 2: Les principales techniques de blanchiment d'argent
  
  • II-1: Les trois phases classiques de blanchiment de capitaux
    
  • II-2: Les principales méthodes de blanchiment d'argent: cas du secteur bancaire
    
• Chapitre 3: L'impact économique et financier du blanchiment d'argent
  
  • III-1: L'importance des flux générés par l'argent blanchi
    
  • III-2: Les effets de distorsion et l'instabilité économique
    
  • III-3: L'augmentation des dépenses publiques et l'effet 'corrosif ' sur la société
    
• Chapitre 4: La lutte contre le blanchiment de capitaux: un enjeu mondial
  
  • IV-!: Le Groupe d'Action Financière contre le blanchiment d'argent (GAFI)
    
  • IV-2: Le role du Fonds Monétaire International (FMI) dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
    
  • IV-3 : Le Comité de Bale : les nouvelles réglementations relatives aux établissements financiers
    
• Chapitre 5: Les strategies de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique
  
  • V-1-1:Le volume des sommes d'argent blanchies en Afrique
    
  • V-1-2: Les effets du blanchiment d'argent sur les economies africaines
    
  • V-2: Les structures et dispositifs mis en place
    
    • V-2-1: Les initiatives prises par les Etats africains
      
    • V-2-2: Les institutions africaines de lutte contre le blanchiment d'argent
      
  • V-3: L'état d'avancée de la lutte en Côte d'Ivoire: cas illustratif des procédures anti-blanchiment d'argent mises en place a la KJ BANK
    
    • V-3-1: La Cellule Nationale de Traitement de l'Information Financière (CENTIF)
      
    • V-3-2: Cas pratique des mesures mises en place par un établissement financier ivoirien pour lutter contre le blanchiment d'argent: KJ BANK
      
      • V-3-2-1: Processus de dépôts de la clientele
        
      • V-3-2-2: Surveillance des opérations suspectes
        
      • V-3-2-3 : Formation interne des membres du personnel
        
• Chapitre 6 : Evaluation et proposition d'un plan d'actions pour l'amélioration des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique
  
  • VI-!: Analyse critique de la politique africaine de lutte contre le blanchiment d'argent par rapport au niveau mondial du fléau
    
  • VI-2 : Cas pratique de l'évaluation des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent dans un établissement financier: la KJ BANK
    
  • VI-3 : Proposition de solutions pour l'amélioration du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique
    
• CONCLUSION GENERALE
  
• BIBLIOGRAPHIE
  
• LEXIQUE
  
• TABLE DES ANNEXES
  
• ANNEXE I: Schema de synthèse du processus de blanchiment d'argent
  
• ANNEXE I:
  
  • A. Identification de la clientele
    
  • A. Identification de la clientele
    
• ANNEXE III:
  
• ANNEXE IV: