V-3: L'état d'avancée de la lutte en
Côte d'Ivoire: cas illustratif des procédures anti-blanchiment
d'argent mises en place a la KJ BANK
V-3-1: La Cellule Nationale de Traitement de l'Information
Financière (CENTIF)
L'Etat de COte d'Ivoire, a l'instar des pays de la
sous-région, s'est investi dans la lutte contre toutes les formes de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C'est pourquoi, le
ministère de l'Economie et des Finances a procédé, en juin
2009, a l'installation officielle de la cellule de renseignements financiers,
dénommée CENTIF-CI.
La CENTIF-CI est la cellule de renseignements financiers (CRF)
de la COte d'Ivoire. Elle a été instituée par le
décret N° 2006-261 du 09 aoüt 2006 portant création,
organisation et fonctionnement de la CENTIF-CI. Cette Cellule est au ccur du
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. Placée sous la tutelle du Ministre de
l'Economie et des Finances, la CENTIF-CI est un service administratif
doté de l'autonomie financière, ainsi que d'un pouvoir de
décision autonome sur les matières relevant de ses
attributions.
Cette structure a pour mission, outre d'exploiter, traiter et
diffuser les informations financières, d'émettre des avis
d'orientation stratégique sur la politique de l'Etat en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux. Pour ce faire:
- Elle reçoit toutes les autres informations utiles a
l'accomplissement de ses missions, notamment, celles communiquées par
les autorités de contrOle ou de supervision, les assujettis et les
officiers de police judiciaire,
- Elle effectue ou fait réaliser des études sur
l'évolution des techniques spécifiques utilisées aux fins
de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en COte d'ivoire
;
- Elle procède a l'évaluation des
déclarations recueillies et élabore des rapports
périodiques qui analysent l'évolution des techniques et des
activités de lutte antiblanchiment d'argent et financement du terrorisme
au plan national comme international;
- Elle émet des avis d'orientation stratégique
sur la politique de l'Etat en matière de lutte anti-blanchiment d'argent
et financement du terrorisme ;
- Elle participe aux exercices de typologie,
d'auto-évaluation ou d'évaluation mutuelle du pays dans le
domaine de lutte anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme ;
L'initiative de la mise en cuvre effective de la CENTIF-CI est
salutaire pour notre pays dont le processus de sortie de crise requiert,
incontestablement, la mise en place d'un dispositif de lutte contre la
criminalité financière. Cependant, il convient de s'interroger
sur l'état des lieux actuel de la lutte contre le blanchiment d'argent
au sein des principaux acteurs du marché économique et financier
ivoirien. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés
également aux mesures mises en place par la KJ BANK pour lutter contre
le crime financier.
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