V-2-2: Les institutions africaines de lutte contre le
blanchiment d'argent
Il existe trois groupes régionaux de lutte contre le
blanchiment des capitaux, appelés communément Organisme
Régionaux de Type GAFI (ORTG), qui disposent du statut d'observateur
auprès du GAFI. Il s'agit notamment:
1. du Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
(GAFIMOAN) ;
2. du Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe
(GABAOA) ;
3. et du Groupe intergouvernemental d'action contre le
blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) ;
Un quatrième groupe est en cours de création
dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique
Centrale (CEMAC) et de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC).
Il s'agit du Groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale
(GABAC). Celui-ci n'a cependant pas encore reçu le
statut d'observateur auprès du GAFI.
Le développement et le renforcement de tels groupes
régionaux peuvent jouer un rOle essentiel dans la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les ORTG ont non
seulement un rOle de plaidoyer mais aussi un rOle de mobilisation a jouer. Ils
peuvent aussi fournir les mécanismes permettant de surveiller
l'évolution de la lutte anti blanchiment d'argent et financement du
terrorisme et de faciliter les évaluations mutuelles.
S'il apparaIt clairement que les bases de la lutte contre la
délinquance financière ont été posées en
général dans la quasi-totalité des zones
géographiques de l'Afrique, qu'en estil a l'échelle
particulière d'un Etat?
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