La lutte contre la fraude par ingénierie sociale, enjeu majeur aujourd'hui pour les banques et leurs clients entreprises

• Résumé
  
• Abstract
  
• Introduction
  
• Chapitre I- La fraude : définition, typologie, cadre réglementaire et législatif
  
  • 1.1. Définition de la fraude
    
  • 1.2. Typologie de fraude
    
  • 1.3. Triangle de fraude de Cressey
    
  • 1.4. Cadre règlementaire et législatif en matière de fraude
    
    • 1.4.1. Loi Sarbanes-Oxley 
      
    • 1.4.2. Loi de sécurité financière 
      
    • 1.4.3. Règlementation Bâle 2
      
    • 1.4.4. Rapport Lagarde
      
    • 1.4.5. Arrêté du 03 novembre 2014
      
• Chapitre II- Enjeux de la lutte contre la fraude par ingénierie sociale
  
  • 2.1. Explosion de la fraude par ingénierie sociale aujourd'hui
    
    • 2.1.1. Importance de la fraude par ingénierie sociale
      
    • 2.1.2. Secteurs d'activités concernés
      
    • 2.1.3. Importance des dispositifs anti-fraude
      
    • 2.1.4. Profil du fraudeur dans le monde
      
  • 2.2. Enjeux de lutte contre la fraude par ingénierie sociale
    
• Chapitre III- Fraude par ingénierie sociale : définition, mode opératoire et dispositif de lutte
  
  • 3.1. Définition de l'ingénierie sociale
    
  • 3.2. Mode opératoire de la fraude par ingénierie sociale
    
    • 3.2.1. Préparation de l'attaque ou collecte des informations
      
    • 3.2.2. Passage à l'action
      
    • 3.2.3. Virement des fonds, récupération et réinvestissement
      
  • 3.3. Type de fraude par ingénierie sociale
    
    • 3.3.1. Fraude au Président
      
      • 3.3.1.1. Définition
        
      • 3.3.1.2. Scénario
        
      • 3.3.1.3. Signaux d'alerte
        
    • 3.3.2. Fraude au Changement de coordonnées bancaires
      
      • 3.3.2.1. Définition
        
      • 3.3.2.2. Scénario
        
      • 3.3.2.3. Signaux d'alerte
        
    • 3.3.3. Fraude au faux technicien bancaire ou Fraude SEPA
      
      • 3.3.3.1. Définition
        
      • 3.3.3.2. Scénario
        
      • 3.3.3.3. Signaux d'alerte
        
    • 3.3.4. Fraude par Phishing
      
      • 3.3.4.1. Définition
        
      • 3.3.4.2. Scénario
        
      • 3.3.4.3. Signaux d'alertes
        
    • 3.3.5. Fraude par Malware
      
      • 3.3.5.1. Définition
        
      • 3.3.5.2. Scénario
        
      • 3.3.5.3. Signaux d'alerte
        
  • 3.4. Dispositif de lutte contre la fraude par ingénierie sociale
    
    • 3.4.1. Dispositif de prévention
      
      • 3.4.1.1. Limiter la diffusion de l'information
        
      • 3.4.1.2. Sensibilisation des collaborateurs
        
      • 3.4.1.3. Sécuriser les procédures de contrôle interne et les outils de virement
        
      • 3.4.1.4. Sécuriser les échanges entre la banque et l'entreprise
        
      • 3.4.1.5. Souscrire un contrat d'assurance
        
    • 3.4.2. Dispositif de détection
      
      • 3.4.2.1. KYC et lutte contre la fraude par ingénierie sociale
        
      • 3.4.2.2. Outils de sécurisation des virements internationaux : logiciel, support de communication et biométrie
        
      • 3.4.2.3. Outils de sécurisations des installations informatiques
        
    • 3.4.3. Traitement et mise en place des actions correctrices
      
      • 3.4.3.1. Traitement de la fraude par ingénierie sociale
        
      • 3.4.3.2. Mise en place des actions correctrices
        
• Conclusion
  
• Annexe 1. Infractions et sanctions
  
• Annexe 2. Exemple de tentative de Fraude au président par téléphone
  
• Annexe 3.Exemple de tentative de fraude au président par mail
  
• Annexe 4. Evaluation du risque de fraude par ingénierie sociale
  
• Bibliographie
  
• Liste des abréviations
  
• Table de matières