E. Pour quels types de biens ?
L'étude réalisée montre que tous
les types de biens sont recherchés par les fraudeurs avec toutefois, une
large proportion pour les villas et les biens de prestige et ce, dans des
montants importants.
Toutefois, des biens tels que les commerces peuvent avoir pour
le fraudeur, un double intérêt. En effet, il pourra à la
fois, blanchir des fonds au travers de l'acquisition mais également au
travers de son exploitation. De l'argent sale pourra être blanchi en
abondant la comptabilité de ventes fictives. Cette technique reste
surtout valable pour les commerces oil le chiffre d'affaire est essentiellement
constitué d'espèces, tels que les snacks, pizzerias,
discothèques, restaurants, «~
5%
Villas
7%
34%
13%
17%
24%
Quels types de biens recherchés ?
Immobiliers de prestige (Châteaux, villas
de luxe, ...)
Appartements
Commerces
Terrains
Propriétés agricoles, viticoles, ...
30
< 100.000€
8%
26%
17%
16%
19%
14%
Pour des opérations de quels montants
?
Compris entre 100.000€ et 250.000€
Compris entre 250.000€ et 500.000€
Compris entre 500.000€ et 750.000€
Compris entre 750.000 et 1000.000€
> 1.000.000€
Les fraudeurs sont donc souvent intéressés
par des biens immobiliers de grande valeur et/ou à fort
rendement.
F. Quelle évolution ?
Les professionnels interrogés sont unanimes
pour indiquer qu'aujourd'hui, le nombre d'opérations suspectes ou tout
du moins, les tentatives sont stables, voire en augmentation
Quelle évolution ?
Stables
En augmentation En diminution
37%
22%
41%
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