3.3.3. Investigations bancaires
Les banques connaissent quasiment dans tous les pays les
titulaires ou du moins des bénéficiaires économiques des
comptes numérotés. Il convient d'être très
précis sur la période concernée, l'identité, le nom
de jeune fille, les alias..., mais ne pas oublier de demander la copie de la
signature, des procurations.
Il existe des logiciels qui aident à la mise en forme
et à la traduction des procédures : Le système
d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) francophone et
le logiciel anglo-saxon COMPENDIUM.
Les infractions liées aux drogues sont nombreuses, avec
des peines qui varient selon la gravité de l'infraction. L'infraction la
moins « sérieuse » (même s'il s'agit toujours d'une
infraction criminelle avec possiblement de lourdes conséquences en cas
de condamnation) est la possession. Pour qu'il y ait possession, il faut que la
personne ait la drogue sur elle, en sa "possession". Dès lors tous les
actes posés par l'officier de police judiciaire doivent converger vers
la démonstration de la possession de substances interdites par un
individu ou le groupe de personnes incriminés.
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