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Les agents immobiliers et le blanchiment des capitaux en afrique centrale


par Mariette POKAM MAKOUPPO TAJOUO
Université de Dschang - Master 2020
  

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B- Les recommandations pour la gestion des opérations à risque

Dans le cadre de l'achat, de la vente, de la location ou la sous-location d'un bien immobilier, l'agent immobilier doit prendre des mesures efficaces lorsque ces opérations présentent des risques de blanchiment. En plus des obligations générales de vigilance, les agents immobiliers face à l'une de ces opérations dans le cadre de l'exercice de leurs professions, doivent comme les textes communautaires l'exigent, rechercher des informations relatives à l'origine des sommes et à l'objet de la transaction.

Il s'agit en fait du renforcement des mesures de vigilance prévues à l'article 57 du Règlement de 2016, qui consiste pour le professionnel à effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe présentant des risques, et ainsi de se renseigner

50 NGUIFFEU TAJOUO (E.L.), « La réforme du système de détection et de la prévention de la criminalité financière en zone CEMAC à la lumière du Règlement n° 01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale », op. cit., p. 138.

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auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que l'objet de l'opération et l'identité de la personne bénéficiaire de l'opération.

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