B- Les recommandations pour la gestion des
opérations à risque
Dans le cadre de l'achat, de la vente, de la location ou la
sous-location d'un bien immobilier, l'agent immobilier doit prendre des mesures
efficaces lorsque ces opérations présentent des risques de
blanchiment. En plus des obligations générales de vigilance, les
agents immobiliers face à l'une de ces opérations dans le cadre
de l'exercice de leurs professions, doivent comme les textes communautaires
l'exigent, rechercher des informations relatives à l'origine des sommes
et à l'objet de la transaction.
Il s'agit en fait du renforcement des mesures de vigilance
prévues à l'article 57 du Règlement de 2016, qui consiste
pour le professionnel à effectuer un examen renforcé de toute
opération particulièrement complexe présentant des
risques, et ainsi de se renseigner
50 NGUIFFEU TAJOUO (E.L.), « La réforme
du système de détection et de la prévention de la
criminalité financière en zone CEMAC à la lumière
du Règlement n° 01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant
prévention et répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
», op. cit., p. 138.
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auprès du client sur l'origine des fonds et la
destination de ces sommes ainsi que l'objet de l'opération et
l'identité de la personne bénéficiaire de
l'opération.
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