3-2 : La complexité du système financier
mondial encourage les blanchisseurs
Le système financier mondial est de plus en plus
interconnecté, les capitaux peuvent circuler entre une douzaine de pays
en l'espace de quelques minutes. La mondialisation de la finance comporte des
risques, mais présente aussi des avantages évidents tels qu'une
meilleure répartition des ressources, un accès plus facile aux
capitaux, une diversification accrue des risques et une progression globale du
bien-être collectif.
Les blanchisseurs de capitaux exploitent la complexité
et l'interconnexion du système financier mondial et se servent aussi du
fait que les législations et les systèmes anti-blanchiment
diffèrent d'un pays à l'autre. Ils sont tout
particulièrement attirés par ceux où les contrôles
sont insuffisants ou inefficaces et où ils peuvent transférer
leurs fonds ou créer des sociétés plus facilement sans
être repérés. Ils ont souvent plusieurs coups d'avance sur
les autorités chargées de faire respecter la
réglementation et les lois, autorités qui ont parfois du mal
à mettre en place rapidement une coopération internationale. En
outre, les exemples précités montrent que les problèmes
rencontrés par un pays peuvent vite se propager dans d'autres pays de la
région ou du monde.
 Figure 8 : Les flux illicites et les rapports avec la
sécurité
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