Section3 : Blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme
1 : Le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme:
Les organisations criminelles sont impliquées
principalement dans le crime lucratif, elles sont constituées
à cet effet pour exploiter les opportunités de criminalité
d'une manière systématique. La conséquence c'est que
l'opération d'une organisation criminelle peut générer une
grande quantité de richesse, mais en même temps, un grand nombre
de problèmes. Ainsi la trésorerie générée
n'est pas facile à cacher, ni à l'utiliser. L'utilisation
soudaine de la richesse inexpliquée peut éveiller les
soupçons. Les enquêteurs peuvent facilement établir un
lien entre les espèces, les illicites activités, et leur
agresseur.
Il est donc nécessaire, pour les organisations
criminelles à effacer le lien entre le crime et l'argent, il faut aussi
effacer le lien entre l'argent et son nouveau propriétaire, et enfin
brider les bénéfices provenant de la confiscation possible.
La réalité peut être plus complexe ou plus
fondamentale en fonction de certains facteurs qui a un impact sur ??les
stratégies de blanchiment d'argent des organisations criminelles, telles
que la quantité des actifs, la structure et le niveau d'organisation de
l'organisation criminelle, et en particulier, l'embauche des experts financiers
pour développer et mettre en oeuvre les mécanismes de blanchiment
d'argent.
Si les experts s'accordent sur? le fait que l'ampleur qu'on
pourrait appeler le «brut Produit criminel »pourrait être aussi
élevé que 1000-1500 milliards de dollars chaque année, la
quantité de fonds d'origine criminelle blanchis est beaucoup plus
faible. Certains auteurs ne soutiennent même que les organisations
criminelles tendance à ne pas s'engager dans des pratiques de
blanchiment d'argent en raison des coûts liés (Kopp, 2000).
Il est clair que seuls les criminels qui s'accumulent plus de
richesses qu'ils peuvent réellement passé à des pratiques
de blanchiment d'argent, et ces actifs sont une petite partie du total des
produits de la criminalité, probablement pas plus de 10 à 30%.
Les liens étranges entre le crime
organisé et le terrorisme
Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
peuvent être considérés comme des activités
distinctes. Le blanchiment de fond d'origine criminelle vise à
donner une apparence légale de l'argent sale, alors que le blanchiment
de fonds terroristes vise à obscurcir les actifs d'une origine
légale (tels que le financement public ou soi-disant organismes de
bienfaisance). Cette distinction est inutile, cependant, puisque
l'objectif de publiques politiques n'est pas d'aborder la question du
traitement des fonds illégaux, mais les fonds eux-mêmes et les
organisations derrière eux. À cet égard, les avoirs
criminels et les actifs de terroristes représenter par les mêmes
menaces pour les systèmes financiers et les institutions publiques, et
il est clair que les stratégies visant à lutter contre les
criminels quand ils canalisent leurs fonds par le biais des systèmes
financiers peut s'appliquer avec le même succès dans la lutte
contre les cas de financement du terrorisme.
En outre, les liens mystérieux unissent souvent le
crime organisé et le terrorisme. Une sorte de formes alliance dans
nombreux cas entre les groupes criminels et terroristes, nourris par leur
intérêt convergent: les organisations criminelles
bénéficient de la capacité des terroristes et de
guérilla les organisations à faire des
dégâts. « Le blanchiment de l'argent.
Nouveaux enjeux internationaux »
L'étrange similitude entre la géographie du
mouvement terrorisme et d'autres guérilleros et la géographie du
trafic de drogue à grande échelle est auto- explicative: les
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) se trouvent
dans la coca zones de production, tandis que les guerres civiles africaines se
déroulent dans les zones où les pierres précieuses et
d'autres richesses naturelles sont extraites; les soldats d'Al-Qaïda
en Afghanistan et l'Khun Ses rebelles au Myanmar fomenté leurs actions
armées dans le plus grand du monde production opium
zonent. Cambodge, en Tchétchénie, dans les Balkans, et le
Sri Lanka sont des domaines tout aussi intéressantes pour étudier
la manière dont l'idéologie peut devenir l'avant pour le crime
organisé, ou manière dont le crime organisé peut venir en
aide à des causes terroristes.
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