CHAPITRE 3 : LA CONSOLIDATION DES ORGANES DE SUPERVISION
ET DE
CONTRONTROLE A L'ERE DES MOYENS DE PAIEMENTS MODERNES
56
P1ER : LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS HUMAINES
61
P2 : LA CRÉATION D'UN OBSERVATOIRE POUR LA
SUPERVISION DES CARTES
BANCAIRES 62
CHAPITRE 4 : RENFORCEMENT DES ACTEURS OPERATIONNELS ET
AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA PROTECTION DES CIRCUITS
BANCAIRES ET FINANCIERS DE LA ZONE CEMAC 65
Mémoire rédigé et YONDJE SITCHEDIE Didi
Stéphane 4 | P a g e
Thème : La modernisation des moyens de paiement et le
dispositif communautaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en zone CEMAC
P1er : RENFORCEMENT DE LA
SÉCURITÉ DE LA CHAINE DE PRODUCTION DES
CARTES PRÉPAYÉES 66
P1er : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET
REGLEMENTAIRE 71
P2 : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AUTORITES
JUDICIAIRES72
CONCLUSION GENERALE : 75
ANNEXES : 77
BIBLIOGRAPHIE 89
TABLE DES MATIERES 92
Mémoire rédigé et YONDJE SITCHEDIE Didi
Stéphane 5 | P a g e
Thème : La modernisation des moyens de paiement et
le dispositif communautaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en zone CEMAC
Mémoire rédigé et YONDJE SITCHEDIE Didi
Stéphane 6 | P a g e
LISTE DES ABBREVIATIONS :
ACPR : Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution ,
AML : Anti Money Laundry ,
ANIF : Agence Nationale des
investigations Financières ;
ASTROLAB : Aide à la
Surveillance et au Traitement de la Réglementation et de
l'Organisation de la Lutte Anti-Blanchiment ,
BEAC : Banque des Etats de
l'Afrique Centrale ,
BGFI : Banque Gabono
française d'Investissement ,
CCPAC : Comité des Chefs de
Police de l'Afrique Centrale
CEMAC : Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique centrale ,
CM : Comité
Ministériel de la CEMAC ,
CRF : Cellule
étrangères de Renseignements Financiers ,
COBAC : Commission bancaire de
l'Afrique Centrale ,
EMV : Eurocard Mastercard Visa
,
LCB : Lutte Contre le Blanchiment
des Capitaux ,
FT : Financement du Terrorisme
,
FINCEN : Le Financial Crimes
Enforcement Network ,
G7 : est un groupe de discussion et
de partenariat économique de huit pays réputés être
les
plus grandes puissances économiques du monde ,
GAB : Guichet Automatique des Billets ,
Mémoire rédigé et YONDJE SITCHEDIE Didi
Stéphane 7 | P a g e
Thème : La modernisation des moyens de paiement et le
dispositif communautaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en zone CEMAC
GABAC : Groupe Anti-Blanchiment de
l'Afrique Centrale ,
GAFI : Groupe d'Action
Financière International ,
GIMAC : Groupement Inter
Monétique de l'Afrique centrale ,
GSMA : Groupe Spécial Mobile
Association
JAM : Journée Africaine de
la Microfinance ,
MAC : Mobile Account Connected
,
OMAC : Office Monétique de
l'Afrique Centrale ,
ONCP : Observatoire National des
Cartes de Paiement ,
ONMP : Observatoire National des
Moyens de Paiement ,
OPJ : Officier de Police Judiciaire
,
SAM : Semaine Africaine de la
Microfinance ,
SYSTAC : Système de
Télé compensation de l'Afrique Centrale ,
SYGMA : Système de Gros
montants Automatisés ,
TRACFIN : Traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ,
TPE : Terminaux de Paiement
Electroniques ,
UMAC : Union Monétaire de
l'Afrique centrale ,
Thème : La modernisation des moyens de paiement et
le dispositif communautaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en zone CEMAC
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