De prévention à la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.

a. La formation des agents de la cenaref et de la police nationale congolaise.

Notons que les opérations de blanchiment et rarement facile à détecter, mais il peut exister des signes révélateurs que seul les personnes ayant des lunettes d'enquêteurs judiciaire peuvent les constatés. D'où l'importance cardinal de former non seulement les agents de la cenaref qui est un service publique administratif et technique ayant reçue mission spéciale en la matière, Mais aussi de la police nationale congolaise. Nous pensons que la consécration dans le corpus de la police nationale congolaise d'une brigade d'élite spéciale en matière de blanchiment serait un coup de pouce de plus qui rendra efficace la détection car de par sa mission, elle est chargée suivant les distinctions établies par la loi ou les régalements, de rechercher et constater les infractions de la loi pénale. Elle rassemble les preuves et recherche les auteurs aussi longtemps que le parquet n'a pas encore ouverts de dossier.

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b. Fichages des secteurs de couverture et comptes bancaire des principaux bénéficiaire

Des nombreuses personnes influentes au pays sont actuellement impliquées dans le blanchiment d'argent et préféreraient que le statut quo soit maintenu. La cellule nationale de renseignements financiers (cenaref) doit accélérer la surveillance des secteurs d'investissement servant de couverture des capitaux d'origine illicite.

Dans l'optique de rendre effective la surveillance des secteurs névralgique du blanchiment nous préconisons ce qui suit :

? La création de deux départements dans l'administration de la cenaref :

le premier le département chargé des enquêtes et le second département qui s'occupera des relations avec la communauté, chargé d'impliquer les habitants des villes. le premier doit être divisé en 2 sections dont le premier se chargera des contrôles des personnes et l'autre sera charger des services et autres. la deuxième section quant è lui sera chargée du contrat des bâtiments et des terrains. En ce département est conçu pour accumuler des informations en provenance du public touché du RDC,

? Recueillir des informations auprès des usagers et du public y compris

auprès des associations professionnelles ;

? Recueillir des informations auprès des tiers (medias et banques) ;

? Enquêter sur la fortune éventuellement douteuse des employés et

fonctionnaire publics notamment dans leurs compte en banque sans tenir compte du seuil de 10000USD

c. Le contrôle de la chaine d'approvisionnement avec l'aide de la PNC

Aucune initiative de ce genre ne pourra être pleinement mise en oeuvre sans un soutien de la police et de la douane. La police et la douane sont une composante essentielle dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Il faudra apporter de l'aide et des orientations à la police congolaise, confrontée à des problèmes fondamentaux, pour qu'elle soit à même d'appuyer les initiatives axées sur le contrôle de la chaine d'approvisionnement, il faut donc investir dans la sécurisation de nos frontières de les équités des matérielles permettant de détecter avec plus de précisions la nature de tout ce qui franchit les postes frontaliers du pays, et les forces du public ont besoin d'une aide importante pour leur permettre de contribuer efficacement à la lutte contre le blanchiment d'argent vu que le différentes opérations auquel

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se livrent les kuluna en cravate de la république ont été indicativement identifier, à l'instar de :L'exploitation du cannabis depuis la RDC vers la région ; vente de faune et flore sauvage depuis l'Afrique centrale vers l'Asie de l'est ;les réseaux de passeurs sur la méditerranée ;vente des minerais (coltan, l'or, diamants¹⁴³, ...

Ainsi par le traçage de ses différentes opérations par la police nationale congolais et la cenaref l'on pourra lancer des toma ok aux fins d'anéantir toutes possibilités d'exportations de ses ressources.