Section II. Les améliorations possibles dans la
préservation, la découverte et la
sanction du blanchiment d'argent en ROC
Constata qu'à Kinshasa, comme ailleurs dans les
provinces de la RDC, des investissements immobiliers de grande envergure se
déploient sans que la cellule nationale de renseignements financiers
(cenaref) ne se saisisse de l'origine de tous le fonds mis en jeux
décidément, RDC passe pour un paradis fiscal. Bien plus, c'est un
terrain de prédilection pour couverture de la criminalité
économico-financière à grande échelle.
La cenaref, structure étatique mise en place pour
traquer tous les criminels de la mafia congolaise au vue de l'aggravation de la
situation, il y a lieu de se demande si cette structure est elle à la
hauteur des taches lui confier.
De surcroit, il nous parait donc important de proposer les
améliorations possibles en vue de cantonner à défaut d'une
éradication de la situation.
§1. Les améliorations possibles dans la
prévention du blanchiment d'argent
a. La participation des citoyens
La participation de la société à la
prévention de blanchiment et à la lutte contre celle-ci est
reconnu, d'ailleurs la constitution du 18 février 2006 prévoit la
possibilité pour le citoyens d'exercer le contrôle et le droit a
l'information, tout comme le besoin d'y sensiliser le public à cette
fins.
Nous signalons l'importance d'encourager le public à
signaler les actes de blanchiment et de terrorisme possible. Mobiliser les
citoyens dans la lutte contre le blanchiment en créant de nouvelles
structures permettant de recueillir auprès d'eux des informations et les
instruire sur les maux qu'ils entrainent. Notons que cette mobilisation est non
seulement une arme dans la lutte engagée, elle engendre des changements
radicaux en matière de participation citoyenne. De surcroit, le combat
contre le blanchiment deviendra non pas seulement une affaire de la cenaref ;
de la police, des institutions financières ayant l'obligation de la
déclaration des soupçons mais aussi de tous les citoyens de la
république.
b. La transparence et éviter
l'impunité
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La mise en place des réformes implique la disparation
de la culture de l'impunité qui lasse les citoyens et les rend
défaitistes.
Lorsqu'on a affaire à une criminalité
organisé à grande échelle de blanchiment, il faut
contester l'idée pernicieuse selon laquelle l'impunité existe.
Sinon, les efforts visant à combattre le phénomène et
à améliorer l'art de gouverner risquent de ne pas être pris
au sérieux.
S'agissant de blanchiment d'argent, la corruption, le public
est désabusé, et le citoyens, ont déjà tant entendu
sur ce phénomène. Ils ont même assisté à
quelques poursuites et plainte sans importance. Mais la culture de blanchiment
risque de perdurer, et avec elle, le sentiment d'une impunité au profit
des gens haut placés.
Nous pensons que le statut des personnes poursuivies est un
aspect important que nous devions, et devons toujours avoir à l'esprit.
Car rien ne peut tuer la confiance populaire plus rapidement que le sentiment
d'assister à une campagne de lutte contre le blanchiment ne visant dans
le pays que ceux se situant en dessus d'un certain niveau social.
§2. Les améliorations possibles dans la
détection du blanchiment d'argent en RDC. S'agissant
de la détection du blanchiment nous estimons que, quartes points
nécessaires nécessite une attentions soutenu de la part des
autorités de la république et cela en vue de contrôle avec
précisions les kuluna en gravités de la république. Il
s'agit notamment :
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