Section 2. Les stratégies des trafiquants pour
la transformation des capitaux d'origine
illicite en capitaux licites
Pour le recyclage de l'argent « sale » dans
l'économie légale, les trafiquants et les organisations
criminelles font recours à des techniques de laverie. L'étude de
ces méthodes fera l'objet d'un éclaircissement dans le paragraphe
qui suit.
§1. Méthodes et technique utilisées
Les organisations criminelles, trafiquants et les entreprises
trappées dans les opérations de blanchiment des capitaux
recourent à trois méthodes pour transformer les capitaux
d'origine illicite en capitaux licites.
a. Méthode de placement ou prélavage
Cette méthode consiste à introduire les fonds
à blanchir dans le système financier. Cela peut se faire en
fractionnant des fortes quantités d'espèces pour obtenir des
sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées
directement sur un compte bancaire ou en se procurant divers instrument
monétaires (cheque, ordre de virement, etc....) qui sont ensuite
collectés et déposés sur des comptes en d'autres lieux.
C'est à ce stade que le processus de blanchiment est
vulnérable44.
b. Méthode de l'empilement ou lavage
La dispersion ou l'empilement consiste à
procéder à une série des conversions ou de
déplacement des fonds pour les éloigner de leur
source45. Les fonds peuvent ainsi être
transférés à travers l'achat ou la vente d'instrument de
placement (obligation, bons du trésor etc....) ou encore le blanchisseur
peut se contenter de les virer sur une série de comptes ouvert
auprès de diverses banques à travers le monde. Dans certains cas,
le blanchiment peut
43 ALAIN LABROUSSE, op.cit .p.76.
44 KOLONGELE EBERANDE, Notes de cours de droit
pénal économique, inédit, faculté de droit,
université de kinshasa,G3,2013 ,p.6.
45 Idem.
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masquer les transferts sous forme de paiement des biens ou de
services ce qui lui permet de donner aux fond une apparence légitime.
c. Méthode d'intégration
L'intégration consiste à réintroduire les
sommes blanchies dans l'économie après avoir donné une
légitimité46. En effet, l'intégration permet de
réinsérer le produit des opérations de dispersion dans
l'économie de manière à ce que qu'ils paraissent comme les
profits légaux d'une activité économique officielle. Cela
va consister à faire des investissements dans les circuits
économiques officiels notamment :
? Tourisme ; ? Transport ; ? Casino ;
? immobilier...
L'intégration est donc l'opération finale dans
le processus de blanchiment d'argent sale ou rapide.
Il est important de préciser que la transaction
illicite de blanchiment ne concerne pas seulement les organisations criminelles
et les trafiquants mais également les entreprises exerçant des
activités licites recourent à des techniques de blanchiment
d'argent et aux transactions illicites. Pour y parvenir, les entreprises
recourent notamment à la technique de soulte.
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