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Le "de-risking", comment combattre ce phénomène ?


par Chedly Manouba
Institut supérieur de gestion de Tunis - Master professionnel en risk-management 2019
  

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Le « De-Risking », Comment combattre ce phénomène ?

 
 

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Bibliographie

Articles & rapports :

· 2nd Enhanced Follow-Up Report for Tunisia Re- Ratings Request Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Report MENA FATF Tunisia 6 December 2017

· Bank for International Settlements (2016), Committee on Payments and Market Infrastructures: Correspondent Banking

· Baromètre de la fonction Compliance en Tunisie, Deloitte, Février 2018

· Circulaire BCT n°08 2017

· Code de déontologie BIAT publié en 2012

· Committee on Payments and Market Infrastructures, Correspondent banking Report 2016, Bank for International Settlements

· Correspondent Banking Survey 2 Bank Supervision Department, November 2016, THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS

· De la conformité réglementaire à la performance : une approche multidimensionnelle du risque juridique septembre 2009 : Christophe Raquilly centre de recherche legal EDHEC

· Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2017-02 du 2 mars 2017 portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes.

· De-risking and the demise of correspondent banking relationships, Accuity, 2017, Henry Balani

· De-risking of correspondent banking relationships: threats, challenges and opportunities ,James a. Haley, january 2018

· Devoir de diligence des banques au sujet de la clientèle, comité de Bâle sur le contrôle bancaire, octobre 2001

· Financial inclusion and de-risking, Accuity, 2017

· Financial Stability Board, Correspondent Banking Data Report - Update 6 March 2018

· Guide opérationnel de la lutte anti-blanchiment dans la banque Odilon Audauin 2007 Edition AFGES

· International Monetary Fund (2016), «The Withdrawal of Correspondent Banking Relationships: A Case for Policy Action,» IMF Staff Discussion Note SDN/16/07, June

· Is De-risking Riskier than a Risk-Based Approach? Accuity; OCTOBER 2015

·

 

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LA GOUVERNANCE BANCAIRE DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, Philippe Tauzin, Lavoisier | « Revue internationale d'intelligence économique », 2014/1 Vol. 6 | pages 37 à 49

· Les nouveaux défis de la conformité : périmètre de la fonction cartographie des risques de non-conformité Mais 2015 Marie Agnès NICOLET

· Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Tunisie, Rapport d'évaluation mutuelle, Mai 2016, MENAFATF

· Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du gafi, février 2012, mises à jour en octobre 2016

· Rapport « Rétrospective 2011, Perspectives 2012 », Amen Invest, Mars 2011

· Rapport Annuel sur la Supervision Bancaire, BCT 2016

· Rapport Annuel sur la Supervision Bancaire BCT 2017

· Rapport Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) 2016

· Réglementation bancaire : recueil de textes

· Report RMB internationalisation: Where we are and what we can expect in 2018, SWIFT (The global provider of secure financial messaging services)

· Sensibilisation de la lutte anti-blanchiment et au financement de terrorisme octobre/novembre 2009 Med Hedi Chaker Centre de développement des compétences CDC BIAT

· Tenth survey on correspondent banking in euro 2016, European Central Bank

· Withdrawal of Correspondent Banking Relationships (CBRs) in the Arab Region, Report IMF, AMF, BM September 2016

· World Bank Report 2015 on the G20 Survey on De-risking Activities in the Remittance Market.

 

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Webographie

· http://fatf.gafi.org

· http://Ilboura.com

· http://Imf.org

· http://menaFATF.org

· http://transparency.org

· http://un.org

· http://wolfsberg-principles.com

· http://www.apbt.org.tn/

· http://www.bct.gov.tn/

· http://www.bis.org/

· http://www.bvmt.com.tn/

· http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/tunisia/documents/mer-tunisia-2016.html

· https://accuity.com/

 

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