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Le blanchiment de capitaux en droit ivoirien

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par Sono SIL
Université Charles Louis de Montesquieu, Côte d'Ivoire - Licence III 0000
  

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Paragraphe II : Les sanctions applicables aux personnes morales

Lorsqu'elles sont reconnues coupables de blanchiment de capitaux du fait des actes de leurs organes ou de leurs représentants, les personnes morales, selon l'article 42 sont condamnées au paiement d'une amende dont le montant est égal au quintuple du taux des amendes fixées pour les personnes morales. En outre elles encourent l l'une ou quelques unes des peines suivantes :

- l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au plus ;

- la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction

ou du bien qui en est le produit ;

- le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ;

- l'interdiction, à titre définitif, ou pour une durée de cinq (05) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (05) ans au plus, des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- la dissolution, lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.

Qu'elles frappent une personne physique ou une personne morale, ces sanctions peuvent changer en ce qui concerne leur sévérité , selon les circonstances qui accompagnent la commission de l'infraction de blanchiment de capitaux.

SECTION II : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET LES CAUSES D'EXEMPTION OU D'ATTENUATION DES SANCTIONS

PENALES

Tant disque les circonstances aggravantes augmentent la peine dont est passible l'auteur de l'infraction, les circonstances atténuantes la diminuent.

Paragraphe I : Les circonstances aggravantes

Les peines prévues à l'article 37 sont portées au double lorsque :

- L'infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.

- L'auteur de l'infraction est en état de récidive ; dans ce cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;

- L'infraction de blanchiment est commise en bande organisée.

- Le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application de l'article 37, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction d'origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules

circonstances dont il a eu connaissance.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus